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澳大利亚比特币交易所现在必须在金融情报机构注册

澳大利亚立法者已经批准了有关比特币交易所运作的新立法。“2017年反洗钱和反恐融资修正案”旨在更新澳大利亚加密货币时代的监管财务框架。

该法案最初是在8月份由参议院提出的,该法案赋予澳大利亚交易报告和分析中心(Austrac)正式管理比特币交易场所的权力。从今往后,全国所有的交易所必须在政府的金融情报机构登记才能合法经营。

现在提供加密货币兑换服务而未经Austrac注册,现在被视为刑事犯罪。违反新法律的最低刑罚为两年监禁,105,000澳元。未向该机构注册的最高刑罚可达七年徒刑,个人42万澳元,以及一家公司210万澳元的罚款。

Austrac注册后的衍生品

[雷鹿财经观点:通过向澳大利亚政府金融情报机构进行注册,比特币交易所将不得不遵守类似于银行和其他法定现金业务的规定。]

虽然人们可能会认为,这一举措使得比特币交易所和现有的金融机构具有相同的地位,从而提升了澳大利亚电子货币交易的地位,但似乎并没有为客户提供任何新的保护或安全措施。同时,这可能迫使企业把重点从提供最好的服务转移到确保他们遵循政府的命令。

交易所现在需要表明,他们正在积极寻求解决洗钱和恐怖主义融资风险的计划。根据澳大利亚AML / KYC的做法,服务运营商必须验证客户的身份。他们需要将所有可疑活动,国际交易和超过10,000澳元的交易报告给Austrac。他们还需要保留七年的交易记录和客户身份。

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