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西班牙税务局要求60家加密货币公司提供用户数据

据当地媒体4月5日报道,西班牙税务局(AEAT)已要求60家进行加密货币相关业务的公司提供客户信息,这些公司有金融公司、加密货币交易所和自动提款机业务公司等等,以及接受加密货币支付选项的公司。

(有40家接受加密货币支付的公司已经被要求详细汇报他们在加密货币业务中的收费比例以及他们针对加密货币交易使用的会计账目框架。)

有媒体指出,西班牙税务局已开始对加密货币市场进行审查,以便发展处一个潜在的监管框架。

据报道,据一份国家欺诈调查办公室(ONIF)分析报告的部分内容显示,一些加密货币交易所已经在海外开设了银行账户。已经有16家在西班牙注册的金融机构被税务局要求提供客户信息。

这些金融机构被要求提供有关账户所有权、加密货币交易频率和金额的详细信息,以及与加密货币账户关联的支付卡证明。而像加密货币交易所这样的中介机构会被要求提供交易员信息以及欧元交易金额,并括汇报其制定汇率和佣金过程中的细节。加密货币自动提款机公司被要求提供租赁合同、加密货币的月平均销量,还要汇报都是以什么支付形式进行的加密货币交易。

报道还透露,有40家接受加密货币支付的公司已经被要求详细汇报他们在加密货币业务中的收费比例以及他们针对加密货币交易使用的会计账目框架。这些公司还被要求指出有哪些客户正在使用加密货币,并且指认其他公司中有哪几家在接受加密货币支付方式。

西班牙财政部出台了一份相关文件,据说此文件详细列出了需要被提交和汇报的信息,该文件中有一部分提到,在交易中使用的不同类型的加密货币必须在汇报时被区分开。

西班牙人民党( Spanish People’s Party )最近于2月中旬宣布,他们正在考虑通过立法让使用区块链的公司享受到税收优惠。

加密货币就是基于区块链技术被制作出来的。

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