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火币场外交易涉及监管红线 被央视点名违规

11月28日晚间,央视财经频道对比特币的暴涨进行了长达26分钟的大篇幅的分析、评论,开场就展示了火币网交易平台网站首页,指出这种“地下(场外)比特币交易已经突破了9月份监管的禁令”。

中国黄金集团首席经济学家万喆说,有些场外交易不一定是不合法的,但是对于它(火币)这种行为,至少是一个信息(中介)的提供,对于监管来说肯定是违规的。

 

财经评论员李藏宇:你们刚才提到的这个(9月监管文件),是一行三会、包括网信办、工信部还有工商总局联合出的关于治理代币融资平台的风险的通知,这个通知有行政法规的性质,这个通知明确的规定了,第一,不能从事代币和法定货币之间的兑换,第二,不能买卖,也不能作为中央对手方买卖代币,第三,不能提供定价或者信息服务。所以,我非常不理解,它能这么明显的违反了行政法规的这个行为。

这么赤裸裸的点名批评……这次,火币的公关团队怕是又有一场硬仗了。

好吧,不论火币是否要被约谈甚至被关停,作为普通投资者的我们可能最关心的还是,到底是哪里违规了?哪些交易行为会触犯到监管红线?

截至目前,无论是ICO代币融资叫停,还是所有交易平台停止交易业务,其依据都是9月4号中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》。

关于这则公告中要求停止“各类代币发行融资活动”的规定是非常清晰明确的,也就是说,自此,任何项目想要以ICO方式公开融资,在中国再无可能。

而公告所说的“代币融资交易平台”的管理,在当时,大多数人将此解读为是对ICO发行融资平台以及对ICO新币种交易平台的限制,火币、OKCoin 作为当时国内极少数的没有上任何 ICO 新币的交易平台,大家还纷纷猜测,监管将只保留这两家交易平台。

可在实际执行层面,管理的对象已经从“代币融资交易平台”扩大到“代币交易平台”,不仅仅只针对各种ICO新币,一切虚拟代币的交易平台都受到了限制。直到9月15日,火币、OK相继公告将停止人民币充值,并且将于10月31日停止所有交易业务。

然而,值得注意的是,由于早前央行等五部委所下发的《关于防范比特币风险的通知》中,已经将比特币定义为一种虚拟商品,明确了普通民众有买卖的自由。

故而,新的公告中也只是再次强调虚拟代币不具有法偿性及强制性等货币属性,不能作为货币在市场上流通使用,而并非将虚拟代币的交易定性为非法行为。

也就是说,咱们普通大众买卖代币的交易行为不受到任何限制,而交易平台如果能满足“不进行法币与代币的兑换业务”、“不买卖或者作为中央对手方买卖代币”、“不提供代币的定价和信息中介服务”,其他的代币相关业务也不会受到限制。至少,以现有的监管规定来看,是这样。

这也就解释了火币、OK为何在公告中特别表示“将持续给中国用户提供合规的数字资产服务”。

那么,火币选择的“合规方式”是什么呢?

简单来说,火币先建立了一个海外站火币pro将用户迁移了过去,然后,用场外OTC交易替代之前的集中竞价交易模式!

所谓场外 OTC 交易,是指集中展示买家和卖家的意向成交价格,并为买家和卖家提供信息沟通的窗口。如果双方经沟通一致达成交易需求,那么买卖双方自行完成交易。而不是之前集合竞价模式中,由平台直接匹配买卖双方的交易,并作为中央对手方从卖家处“买”了币“卖”给买家(用户的法币和代币都存在交易平台的账户里)。

当前大多数场外交易平台,虽然也都会帮助用户保管代币,在卖家完成法币收款确认后,再将冻结的代币转移给买家。但是在整个业务流程中,平台并不涉及法币的收付款,也就是说,平台并未参与“法币与代币的兑换业务”,也没有“直接买卖或者作为中央对手方买卖代币”,可以说,前两条要求都满足了。

然而,场外交易平台同时提供买家和卖家的意向交易价格,并且为双方提供比价服务,正是被公告中所禁止的“信息中介服务”!这就是几位财经评论员反复强调火币违反规则的原因。

其实,站长和大家都知道,做场外交易的不止火币一家,但奈何“火币”作为老牌大交易平台还如此高调的在官网上打出“人民币买卖”这样的宣传……算是正好撞上了枪口。

回过头来看,OK 真的是有“先见之明”啊,之前OK宣传自己的C2C交易模式的时候,站长还纳闷,不都是场外一对一的交易嘛,人家都叫OTC 你偏叫C2C 是要闹怎样?! 现在来看,C2C与场外OTC交易的核心区别正在于,C2C模式仅允许卖家按照行情指数为自己持有的代币标价,不提供买家价格意向的任何信息,正好避开了“信息中介”的嫌疑!!

整体来看,当前已经公布的所有《公告》和《通知》,都未曾限制普通投资者进行代币交易,所以大家不用对自己交易的合法性有任何担忧!而且,如果接下来火币Pro的运营受到任何限制,只要不是创始团队开黑跑路,大家还是可以把币提出来继续以别的方式交易,OKEx的C2C交易也好,各种微信群交易也好,按照币圈各位大佬“办法总比困难多”的一贯表现,站长和大家的币的安全和币的价格,应该都不会受到多大影响。

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