找回密码

打击加密货币欺诈!Upbit奖励提供线索的用户 Wendy 2018-06-12 11:55 发布在 竞争币

韩国交易所Upbit奖励了6名用户,因为他们及时披露了加密货币欺诈活动。原本共有10人上报了欺诈信息,但该交易所最终选择了6人。近期,Upbit还和汤森路透合作,旨在共同运作一个系统以实现加密货币交易的透明化。

upbit

 

奖励举报者

 

该交易所从3月份开始就设置了一个奖励体系,旨在奖励那些提供加密货币欺诈活动相关线索的用户。该系统致力于识别打着加密货币和ICO代币旗号的多层次非法骗局。该交易所运作者Dunamu Inc指出:

对于提供线索的用户,Upbit最高可给出100万韩元(约6000人民币)的奖励。

上周,Upbit宣布:

自该系统上线以来,我们共收到了10项举报,最终我们选择了其中的6项。为了表示对这些用户的感激,我们给出了100万韩元的奖励。

用户上报的欺诈行为通常是打着ICO旗号的骗局,我们会奖励用户,并且把相关证明文件转交给调查机构(警方和检方)。

20180613085938

虽然Upbit表示相关的上报流程并不符合规定,比如缺乏调查机构所需的关键证据,但他们还是决定奖励用户,至少他们参与了这个系统,同时还有助于创建一个健全的加密货币生态系统。

这家由Kakao Corp建立的交易所曾经是韩国市场中交易量排名第一的。然而,截至发稿时,Upbit的24小时交易量为3.7亿美元,在全球市场中排名第六位,在韩国市场中排名第二位,仅次于Bithumb。上月,Upbit涉嫌转移用户资金而遭到了调查。不过,最终的调查结果显示其资产负债表正常,不存在欺诈行为。

 

和汤森路透的合作

 

除了这个防欺诈机制之外,Upbit近期还和传媒以及信息公司汤森路透合作创建了一个名为World-Check的系统。

该系统旨在支持透明的加密货币交易,强化该公司的KYC(了解你的客户)流程。这个系统将会是“最可信且最精准的风险情报来源,有助于实现合规,并作出明确的决定,防止你的公司被用于洗钱或者与腐败的商业活动产生联系”。

当某新用户在Upbit注册时,其信息就会在World-Check系统中进行核实。一旦结果显示该用户与犯罪以及恐怖主义存在较强联系,注册的流程就会被终止。该系统还会每天核实其用户是否留有犯罪记录。该公司认为这种方式有助于反洗钱和恐怖主义融资活动对加密货币的非法使用。

分享到:更多 ()

相关推荐

    没有相关文章!

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址